Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร: รายงาน
กระทรวงยุติธรรมเริ่มตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับนโยบายในการต่อสู้กับการเงินที่ผิดกฎหมายในปี 2020 แหล่งข่าวกล่าวกับ Reuters
พระราชบัญญัติความลับของธนาคารส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน “เราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่โดดเด่น” โฆษกของ Binance กล่าว ทางการสหรัฐฯ มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องว่า Binance ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารหรือไม่ Reuters รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่อัยการของรัฐบาลกลางเริ่มสอบสวนบริษัทและ CEO ในเดือนธันวาคม 2020
หน่วยฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมได้ขอให้บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้วเพื่อส่งข้อความจาก CEO Changpeng Zhao และผู้บริหารคนอื่นๆ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการรับสมัครลูกค้าในสหรัฐฯ ตามรายงาน
จดหมายฉบับปี 2020 ได้ส่งคำขอเกือบ 30 ฉบับสำหรับเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของ Binance ในการต่อสู้กับการเงินที่ผิดกฎหมาย หรือรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องอื่นๆ
พระราชบัญญัติความลับของธนาคารผ่านในปี 1970 ได้จัดตั้งโปรแกรม การเก็บบันทึก และข้อกำหนดการรายงานสำหรับธนาคารแห่งชาติ สมาคมออมทรัพย์ของรัฐบาลกลาง สาขาของรัฐบาลกลาง และหน่วยงานของธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน
การแลกเปลี่ยน Crypto อยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติความลับของธนาคารด้วย แม้ว่า Binance.US จะจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 แต่แพลตฟอร์มเรือธงของ Binance ไม่ได้จดทะเบียนตาม Reuters
โฆษกของ Binance บอกกับ Blockworks ทางอีเมลว่าบริษัทมีทีมรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน รวมถึงอดีตหน่วยงานกำกับดูแลและตัวแทนบังคับใช้กฎหมาย
”ตามที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเข้าถึงการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดีขึ้น” ตัวแทนกล่าวเสริม “เราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่ค้างอยู่”
โฆษกไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่ากำลังถูกสอบสวนว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่
ผู้บริหารการแลกเปลี่ยน Crypto ต่อยโดยพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ในขณะที่มีรายงานว่า Binance เกี่ยวข้องกับการสอบสวน Bank Secrecy Act ของตัวเอง ผู้บริหารที่โดดเด่นในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโต BitMEXถูกตัดสินลงโทษในการละเมิดแล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes และ Ben Delo สารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง ทั้งคู่ได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการ “จงใจล้มเหลว” ในการดำเนินการและรักษามาตรการป้องกันการฟอกเงินที่ BitMEX
ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือ ซามูเอล รีดสารภาพในข้อหาเดียวกันในเดือนต่อมา และตกลงที่จะจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ เมื่อต้นเดือนนี้ Gregory Dwyer หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในลักษณะเดียวกัน เขาตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 150,000 ดอลลาร์และต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
เฮย์สถูกตัดสินให้ถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาหกเดือนตามด้วยการคุมประพฤติสองปี เดโล่ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน; และรีดถูกตัดสินให้คุมประพฤติ 18 เดือน
กฎระเบียบโดยการบังคับใช้จะดำเนินต่อไปในกรณีที่ไม่มีกรอบกฎหมายการเข้ารหัสลับที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหารในอุตสาหกรรมและนักกฎหมายได้บอกกับ Blockworks
รายงานของ Reuters เกิดขึ้นสองวันหลังจากนาย Raja Krishnamoorthi, D-Ill. แห่งสหรัฐฯส่งจดหมายถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลางสี่แห่งและบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต 5 แห่ง ซึ่งรวมถึง Binance เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลไกเพื่อจัดการกับการฉ้อโกงและการหลอกลวง
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ahpanama.com อัพเดตทุกสัปดาห์
